北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED證券代碼：300271 證券簡稱：華宇軟件 公告編號：2020-013

北京華宇軟件股份有限公司

關于公司董事、總經理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京華宇軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總經理呂賓先生的書面辭職報告，呂賓先生因個人原因申請辭去公司第七屆董事會董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員及總經理職務，辭職后呂賓先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，呂賓先生的辭職未導致公司董事會低于法定人數，不會影響公司董事會的規范運作；呂賓先生的辭職不會影響公司的日常經營，其辭職申請自送達董事會起生效。

截止本公告披露日，呂賓先生持有公司股票1,405,992股，占公司總股本的0.17%。呂賓先生所持公司股份將依據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規和業務規則的規定及首次發行時所作承諾進行管理。王秀花女士作為呂賓先生的直系親屬，截止本公告披露日，持有公司1,947,566股股份，占公司總股本的0.24%，王秀花女士所持公司股份將依據其首次發行時所作承諾進行管理。

呂賓先生2003年入職公司，歷任公司副總經理、北京億信華辰軟件有限責任公司總經理、北京億信華辰軟件有限責任公司董事長、公司總經理等職務，對公司發展做出了重要貢獻。公司董事會對呂賓先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司實際控制人邵學先生擬向董事會提名公司首席財務官王琰先生（簡歷請見下文附件）為公司董事候選人，擬向董事會提名邵學先生（簡歷請見下文附件）為公司總經理。公司將按照有關規定，盡快履行補選董事，聘任總經理的相關程序。

特此公告

北京華宇軟件股份有限公司

董事會

二〇二〇年二月二十三日

1 北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED附件：

王琰先生，中國國籍，1972年4月出生，學士學位，中國注冊會計師非執業會員。2014年至2019年6月任公司財務總監，2017年9月至2019年6月任公司副總經理，現任公司首席財務官。目前還兼任北京華宇信息技術有限公司、北京華宇九品科技有限公司、華宇金信(北京)軟件有限公司、廣州華宇信息技術有限公司、北京萬戶網絡技術有限公司、北京億信華辰軟件有限責任公司、上海殊創數據技術有限責任公司、四川數字金沙科技有限公司、北京華宇元典信息服務有限公司、聯奕科技有限公司董事，華宇萬戶醫療科技(上海)有限公司董事長，深圳市捷視飛通科技股份有限公司監事，兼任北京光大匯晨養老服務有限公司董事。

截止目前，王琰先生持有北京華宇軟件股份有限公司201,633股股份，占公司總股本的0.02%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。

邵學先生，中國國籍，1961年12月出生，碩士學位，工程師職稱。2001年至2016年任公司總經理，2003年至今任公司董事長。目前還兼任北京萬戶網絡技術有限公司、北京華宇元典信息服務有限公司、北京華宇科創投資有限公司董事長，聯奕科技有限公司董事。

截至目前，邵學先生持有北京華宇軟件股份有限公司146,034,655股股份，占公司總股本的18.02%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。

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