證券代碼：002757 證券簡稱：南興股份 公告編號：2020-011 號

南興裝備股份有限公司

關于副總經理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司副總經理許淵培先生的書面辭職報告，許淵培先生因個人原因辭去公司副總經理職務。

許淵培先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。許淵培先生未直接持有公司股份，其配偶或其他關聯人亦未持有本公司股份。

根據《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》的相關規定，許淵培先生的辭職報告在送達公司董事會時生效。許淵培先生所負責的工作已全部交接，其辭職不會對公司生產經營產生影響。

公司董事會對許淵培先生在任公司副總經理期間的勤勉盡責和為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

南興裝備股份有限公司

董事會

二〇二〇年三月十七日