證券代碼：300369 證券簡(jiǎn)稱：綠盟科技 公告編碼：2020-002 號(hào)

北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司

關(guān)于董事、高級(jí)管理人員辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于收到董事 Michael David Ricks 先生、歐陽(yáng)浩先生和黎宏女士提交的書面辭職報(bào)告。Michael David Ricks 和歐陽(yáng)浩先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員職務(wù)；黎宏女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事和首席財(cái)務(wù)官職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，Michael David Ricks 先生、歐陽(yáng)浩先生和黎宏女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，Michael David Ricks 先生、歐陽(yáng)浩先生和黎宏女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，Michael David Ricks 先生、歐陽(yáng)浩先生和黎宏女士的辭職申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司將按照法定程序盡快完成董事補(bǔ)選工作。

截至本公告日，Michael David Ricks 先生、歐陽(yáng)浩先生未持有公司股份，不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。黎宏女士持有公司股份 229,997股，其中包含限制性股票 40,000 股；公司將根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定回購(gòu)注銷其所持限制性股票 40,000 股。黎宏女士原定任期至 2020 年 5 月 31 日，根據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，黎宏女士應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)：每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份。 公司董事會(huì)對(duì) Michael David Ricks 先生、歐陽(yáng)浩先生和黎宏女士在公司任職期間對(duì)董事會(huì)工作及公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2020年1月23日