證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2021-043

債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會議案全部審議通過。

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年8月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年8月20日9:15至2021年8月20日15:00期間的任意時間。

2、召開地點：公司會議室

3、召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式

4、召 集 人：公司董事會

5、主 持 人：董事長張金成先生

6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數為90人，代表有效表決權的股份總數為1,011,564,305股，占公司總股份1,904,319,011股的53.12%。

持股5%以下中小投資者代表有效表決權的股份總數78,956,894股，占公司總股份的4.15%。

1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共18名，代表有效表決權的股份總數為932,996,486股，占公司總股份的48.99%。

2、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共72名，代表有效表決權的股份總數為78,567,819股，占公司總股份的4.1258%。

公司董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決，審議通過了《關于增加公司2021年度日常關聯交易預計額度及補充確認關聯交易的議案》；

表決結果為：同意73,915,794股，占出席本次股東大會有效表決權股份的93.6154%，反對5,041,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份的6.3846%，棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席本次股東大會有效表決權股份的0%。

該議案涉及關聯交易，審議上述議案時，關聯股東中化投資發展有限公司、魯西集團有限公司回避表決，中化投資發展有限公司關聯關系為公司控股股東，魯西集團有限公司關聯關系為公司持股5%以上的股東。關聯股東張金成、蔡英強、張金林、王富興、董書國、張雷、楊本華、姜吉濤、王福江、李書海、劉玉才、金同營回避表決，其合計所持股份932,607,411股不計入該議案有效表決權股份總數。

表決結果：表決通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市京師律師事務所

2、律師姓名：鮑雨佳 何彥周

3、結論性意見：公司2021年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

魯西化工集團股份有限公司董事會

二二一年八月二十日