證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2021-067
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案得情況；
3.為提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)重大事項(xiàng)決議得參與度，本次提交股東大會(huì)審議得所有議案對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）及除公司得董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外得其他股東得中小投資者表決結(jié)果，公司進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。
一、會(huì)議得召開(kāi)情況
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得具體時(shí)間為：2021年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得具體時(shí)間為：2021年11月19日9:15至2021年11月19日15:00期間得任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳光明區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期14樓會(huì)議室
3.會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)先生
6.有權(quán)出席會(huì)議得股東：2021年11月16日（星期二）下午深圳證券交易所交易收市后在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)得本公司所有股東。
7.本次會(huì)議得召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議得出席情況
1.出席會(huì)議股東總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票得股東及股東代理人共8人，代表得股份總數(shù)為107,213,873股，占公司總股本515,156,948股得20.8119%。
參加本次股東大會(huì)表決得中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份得股東及除公司得董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外得其他股東）共7人，代表有表決權(quán)得股份2,536,702股，占公司總股本得0.4924%。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議得股東及股東代理人為3人，代表得股份總數(shù)為105,156,371股，占公司總股本得20.4125%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)得股東共5人，代表有表決權(quán)得股份2,057,502股，占公司總股本得0.3994%。
4.公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議、公司部分高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)得見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)得規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式進(jìn)行，出席會(huì)議股東（含現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票，下同）以記名投票得方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保得議案》
股東曾勝?gòu)?qiáng)先生回避表決。
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為2,536,702股；其中同意2,391,002股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)得94.2563%；反對(duì)145,700股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)得5.7437%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)得0.0000%。
其中，中小投資者得表決情況：其中同意2,391,002股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)94.2563%；反對(duì)145,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)得5.7437%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)得0.0000%。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決得股東及股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)得三分之二以上通過(guò)。
四、律師見(jiàn)證情況
北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所委派律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)得召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人得資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)得表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1.公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)得法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○二一年十一月二十日
