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2020-02-15 16:05 120資訊 民生銀行 萬元 受罰 光大銀行 副總經理
原標題：民生銀行、光大銀行各領千萬元反洗錢罰單，牽涉20名高管 來源：第一財經2月14日，央行對民生銀行和光大銀行各開出千萬元罰單，原因為“未按規定履行…
2020-01-03 18:03 97資訊 融資 反洗錢 反恐怖 保監會 工作
原標題：銀保監會：做好市場準入環節反洗錢和反恐怖融資審查工作銀保監會強調，銀行保險機構應當強化組織保障，加大反洗錢和反恐怖融資資源投入，加強對從業…
2020-01-02 15:01 113行業 反洗錢 宣傳 身份 客戶 識別
1月2日電 日前，中國郵政儲蓄銀行開展了反洗錢宣傳月活動。此次宣傳月活動以“履行反洗錢義務 請依法配合提供身份基本信息”為主題，配合客戶身份信息治理工…
你可能不是行業專家，但你一定有獨特的觀點和視角，趕緊和業內人士分享吧！
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