證券代碼：600615 證券簡稱：豐華股份 公告編號(hào)：臨 2020-05

上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于董事辭職及增補(bǔ)董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 2月 21 日收到了公司董事楊金先生的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，決定辭去公司董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。本次辭職后，楊金先生將不再公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，公司董事會(huì)對(duì)楊金先生在擔(dān)任董事期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東隆鑫控股有限公司提名，董事會(huì)提名委員會(huì)預(yù)審，公司于2020 年 2 月 24 日以通訊方式召開了第九屆董事會(huì) 2020 年第一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)余霄先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案》，任期自股東大會(huì)表決通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。增補(bǔ)董事的議案將提交公司2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（余霄先生的簡歷詳見編號(hào)為 2020-04 臨時(shí)公告）

公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了同意本議案的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 25 日