證券代碼：600615 證券簡稱：豐華股份 公告編號：臨 2020-04

上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2月 21 日收到涂建敏女士的書面辭職報告，因工作原因決定辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。本次辭職后，涂建敏女士將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長及公司董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)。涂建敏女士辭去總經(jīng)理職務(wù)不會影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理的辭職報告自送達(dá)董事會時生效，公司董事會對涂建敏女士在履職總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會預(yù)審，公司于 2020 年 2 月 24 日以通訊方式召開了第九屆董事會 2020 年第一次臨時會議，會議一致審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，董事會決定聘任余霄先生為公司總經(jīng)理（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了同意本議案的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2020 年 2 月 25 日

附：余霄先生簡歷： 余霄，男，1970 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京航空航天大學(xué)航空工程碩士，一級高級會計師，高級經(jīng)濟(jì)師。2014 年 9 月至 2018 年 1月任中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理，貴州航空工業(yè)管理局黨委書記、局長；2018 年 2 月至 2018 年 12 月任中融新大集團(tuán)公司副董事長，常務(wù)副總裁；2018 年 12 月至 2019 年 5 月任漢能移動能源有限公司高級副總裁； 2019 年 7 月-2020 年 2 月任隆鑫控股有限公司聯(lián)席總裁；2020 年1 月至今任隆鑫通用動力股份有限公司第四屆董事會董事。曾以《軍工企業(yè)以跨越式發(fā)展為目標(biāo)的并購與重組》獲第十五屆國際級企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果二等獎、獲第八屆“貴州十大杰出青年”稱號、“2015 年貴州省優(yōu)秀企業(yè)家”榮譽(yù)稱號。

余霄先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及證券交易所的懲戒及其他監(jiān)管部門的處罰，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司總經(jīng)理的情形。