證券代碼：300370 證券簡(jiǎn)稱：安控科技 公告編碼：2020-044

北京安控科技股份有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京安控科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書聶榮欣女士提交的書面辭職報(bào)告。聶榮欣女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聶榮欣女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

為保證董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，董事會(huì)指定副董事長李春福先生在公司聘任新的董事會(huì)秘書前代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

截至本公告日，聶榮欣女士直接持有公司股份 591,210 股，其中公司因 2018年度歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤未達(dá)到《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的公司層面業(yè)績(jī)考核要求，尚需回購注銷的 2016 年限制性股票股份 314,112 股。聶榮欣女士的原定任期為2020 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，聶榮欣女士承諾在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

聶榮欣女士在任職期間工作認(rèn)真、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。本公司及董事會(huì)對(duì)聶榮欣女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感

1謝！

副董事長李春福先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：010-62971668

辦公傳真：010-62979746

電子郵箱：lichunfu@etrol

通訊地址：北京市海淀區(qū)地錦路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 3 月 20 日

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