證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2020-029

深圳市兆新能源股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 3 月19 日收到獨立董事王叢先生、李長霞女士提交的辭職報告。因個人原因，王叢先生、李長霞女士申請辭去公司第五屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會相關(guān)職務(wù)。

由于王叢先生、李長霞女士的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王叢先生、李長霞女士的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨立董事就任后生效，在此期間，王叢先生、李長霞女士將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行獨立董事的職責。王叢先生、李長霞女士的辭職生效后，將不在公司及控股子公司擔任任何職務(wù)。同時，由于王叢先生、李長霞女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盡快履行相應(yīng)程序補選董事。

王叢先生、李長霞女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對王叢先生、李長霞女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會

二〇二〇年三月二十一日