證券代碼：002406 證券簡稱：遠(yuǎn)東傳動 公告編號：2020-002債券代碼：128075 債券簡稱：遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債

許昌遠(yuǎn)東傳動軸股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

許昌遠(yuǎn)東傳動軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到獨(dú)立董事董建平先生、戴華先生的書面辭職報(bào)告。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中第四條第四款之規(guī)定“獨(dú)立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年”，董建平先生因連任時(shí)間滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第四屆董事會獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務(wù)；戴華先生因連任時(shí)間滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第四屆董事會獨(dú)立董事及董事會提名委員會主任委員、審計(jì)委員會委員職務(wù)。

鑒于董建平先生、戴華先生的辭職，導(dǎo)致董事會成員中獨(dú)立董事低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉出新的獨(dú)立董事之前，董建平先生、戴華先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。董建平先生、戴華先生辭職生效后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

董建平先生、戴華先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間忠實(shí)勤勉、獨(dú)立公正地履職，為董事會科學(xué)決策、公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對董建平先生、戴華先生在公司任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。許昌遠(yuǎn)東傳動軸股份有限公司董事會

2020 年 3 月 17 日