長航鳳凰股份有限公司

證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2020-012

長航鳳凰股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2 月 14 日收到獨(dú)立董事杜龍泉先生的辭職報(bào)告，杜龍泉先生因個人原因辭去公司第八屆董事會獨(dú)立董事及董事會各委員會委員的職務(wù)。辭職后，杜龍泉先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告日，杜龍泉先生未持有公司股票。

鑒于杜龍泉先生的辭職，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，杜龍泉先生將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之前，仍按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其作為公司獨(dú)立董事、董事會專門委員會委員的職責(zé)和義務(wù)。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定盡快完成董事的補(bǔ)選工作。

公司董事會對杜龍泉先生在任職獨(dú)立董事期間的辛勤工作和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告

長航鳳凰股份有限公司董事會

2020 年 2 月 15 日