證券簡(jiǎn)稱(chēng)：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼： 000429、 200429 公告編號(hào)： 2020-005

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事、總工程師王萍女士已屆退休年齡，于 2020 年 1 月 8 日向本公司董事會(huì)辭去董事、總工程師職務(wù)。王萍女士辭職后，不在本公司擔(dān)任其他職務(wù)。

王萍女士在擔(dān)任本公司董事、總工程師期間，勤勉盡責(zé)，本公司董事會(huì)對(duì)王萍女士在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，王萍女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。王萍女士辭職后，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定盡快完成董事的補(bǔ)選工作。

王萍女士的原定任期至 2022 年 9 月 20 日。截至本公告日，王萍女士持有粵高速 B 股股票 3,500 股，離任后將遵守深圳證券交易所最新發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求減持股份。

特此公告

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2020 年 1 月 9 日

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