證券代碼：600246 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)通地產(chǎn) 公告編號(hào)： 2020-006

北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于收到董事會(huì)秘書(shū)王煒鵬先生的辭職報(bào)告，因工作原因，王煒鵬先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，王煒鵬先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，辭去上述職務(wù)后，王煒鵬先生仍在公司工作。公司及公司董事會(huì)對(duì)王煒鵬先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)期間為公司發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作方面所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

2020 年 1 月 15 日，公司以通訊方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任周茜莉女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)審議通過(guò)，聘任周茜莉女士為公司董事會(huì)秘書(shū)（周茜莉女士簡(jiǎn)歷附后），任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。周茜莉女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，在本次董事會(huì)召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將周茜莉女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所備案無(wú)異議。

獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：本次董事會(huì)秘書(shū)的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)秘書(shū)候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的條件，具備崗位職責(zé)所要求的職業(yè)品德、工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)技能，并已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且不存在《公司法》、 上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形；公司聘任董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任周茜莉女士為董事會(huì)秘書(shū)。

特此公告。

北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

2020 年 1 月 16 日附件：董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

周茜莉女士，生于 1969 年 10 月，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任凱恩集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、總審計(jì)師；浙江凱恩特種材料股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)和副總經(jīng)理；浙江凱恩投資有限公司副總經(jīng)理。